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天津农商行违法遭罚未按规定履行相关义务

中国人民银行天津分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(津银罚〔2021〕2号)显示，天津农村商业银行股份有限公司(以下简称天津农商行)存在

2021-04-12

中泰证券违法遭罚款95万元未按规定保存客户身份资料等

央行网站近日公布的行政处罚决定书(济银罚字〔2021〕第8号、9号、10号)显示，中泰证券股份有限公司(简称中泰证券，股票代码600918)存在两宗

2021-02-02

商户实名制落实不到位等通联支付湖南分公司违法遭罚

中国人民银行网站日前报送民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(长银罚字〔2016〕第16号)显示，通联支付网络服务股份有限

2021-01-22

紫金财险无锡支公司违法遭罚开展保险业务谋私利

中国银保监会网站近日公布的无锡监管分局行政处罚决定书(锡银保监罚决字〔2020〕27、28号)显示，经查，紫金财产保险股份有限公司无锡市锡山

2021-01-05

未经审批擅自迁址人保财险沧州分公司违法遭罚

近日，银保监会网站公布的行政处罚决定书(沧银保监罚决字〔2020〕4号)显示，中国人民财产保险股份有限公司沧州市分公司辖内营销服务部未经

2020-12-29

保费收取环节内控执行不严等人保寿险厦门分公司违法遭罚

银保监会网站今日公布的厦门银保监局行政处罚信息公开表(厦银保监罚决字〔2020〕19号)显示，中国人民人寿保险股份有限公司(以下简称人保寿

2020-11-23

操纵市场价格中海油天津一加油站价格违法遭罚

天津市市场监督管理委员会网站于近日公布的行政处罚决定书《中海油销售天津有限公司虎丘路加油站价格欺诈案行政处罚决定书》(津市监执罚〔2

2020-11-12

违反存款准备金管理昌吉国民村镇银行违法遭罚

中国人民银行乌鲁木齐中心支行网站近日公布的行政处罚决定书((昌银)罚字〔2020〕第1号)显示，昌吉国民村镇银行有限责任公司(简称昌吉国民村

2020-10-14

内控管理不到位等龙江银行双鸭山某支行多项违法遭罚

中国银保监会近日公布的双鸭山银保监分局行政处罚信息公开表(双银保监罚决字〔2020〕18、19、21号)显示，龙江银行股份有限公司(以下简称龙

2020-10-12

未按照规定履行客户身份识别义务海科融通海南违法遭罚

中国人民银行网站近日报送的中国人民银行海口中心支行行政处罚信息公示表(琼银罚字[2020]第1号)显示，北京海科融通支付服务股份有限公司(以

2020-10-12

银盛支付吉林2宗违法遭罚系银盛集团子公司

中国人民银行网站9月7日报送的中国人民银行长春中心支行行政处罚信息公示表(长银罚字〔2020〕17号)显示，银盛支付服务股份有限公司吉林分公

2020-09-10

广州顺丰速运安全违法遭罚系顺丰控股全资子公司

近日，广州市天河区应急管理局对广州顺丰速运有限公司(以下简称广州顺丰速运)东圃营业部罚款1 1万元，其存在未将事故隐患排查治理情况如实

2020-07-31

给予投保人合同外保险费回扣中意人寿分公司违法遭罚

银保监会网站4月30日公布深圳监管局对中意人寿保险有限公司深圳分公司的行政处罚决定。深银保监罚决字〔2020〕15号显示，中意人寿保险有限

2020-05-06

人保财险(HK.02328)商南支公司违法遭罚未经批准变更营业场所

根据《中华人民共和国保险法》第一百六十二条的规定，中国银行保险监督管理委员会商洛监管分局对其处以四万元罚款。

2020-03-23

中国人寿(601628.SH)商南支公司违法遭罚未经批准变更营业场所

根据《中华人民共和国保险法》第一百六十二条的规定，中国银行保险监督管理委员会商洛监管分局对其处以四万元罚款。

2020-03-23

深圳域信违法遭罚5万元为华立股份全资子公司

因违反外汇登记管理规定行为，深圳市域信创意空间材料有限公司(简称“深圳域信”)被警告并被罚款5万元。

2020-03-20

因构造假交易背景对外付汇江西和梦投资违法遭罚246万元

国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(赣汇检罚〔2020〕37号)显示，江西和梦投资有限公司构造虚假交易背景对外付汇。

2020-02-26

江西鄱阳农商行被罚5万元借贷搭售保险

中国银保监会上饶监管分局根据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条规定，对其罚款5万元。

2020-02-18

融宝支付违法被罚39万元违反银行卡收单业务管理办法

中国人民银行天津分行依法责令其限期改正，并处以罚款人民币合计39万元。

2020-01-21

金堂汇金村镇银行4宗违法遭罚69万对外支付不宜流通人民币

中国人民银行成都分行营业管理部对公司给予警告，并处以69 2万元罚款，对2名反洗钱违法行为直接责任人各处1万元罚款。

2020-01-19

华夏银行厦门分行3宗违法遭罚670万直接责任人员给予纪律处分

中国银保监会厦门监管局对华夏银行厦门分行罚款六百七十万元，并责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

2020-01-19

交通银行浙江省分行违法遭罚办理票据业务不审慎

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银保监会浙江监管局对其处以罚款人民币50万元。

2020-01-16

华夏银行杭州分行3宗违法遭罚157万违反账户管理规定

华夏银行杭州分行因违反清算管理规定、违反账户管理规定、违反备付金管理规定等3宗违法行为，合计遭罚款157 2万元。

2020-01-14

国家开发银行内蒙古分行违法遭罚贷后管理不到位

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定，内蒙古银保监局对其处以罚款20万元。

2020-01-10

鲁商集团财务子公司违法遭罚40万元董事长未经资格审查履职

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，山东银保监局对其处以罚款40万元。

2020-01-09

中国人寿石台支公司违法遭罚75000元客户信息不真实

池州银保监分局对其处以警告并处罚款五千元。

2020-01-09

农发行北京分行被罚20万元未经核准授权三高管实际履职

对其责令改正，并处罚款20万元。

2020-01-09

存虚增存款行为渤海银行绍兴分行违法遭罚100万

中国银保监会绍兴监管分局对其处以罚款人民币100万元。

2020-01-07

建设银行丽水分行4宗违法遭罚95万贷款“三查”不严

消费贷款流入房市;消费贷款流入股市;浮利分费;贷款“三查”不严，导致信贷资金被挪用，转借他人。

2020-01-07

华夏银行太原2宗违法遭罚60万原首席信用风险官高更超被警告

对华夏银行太原分行责令改正，罚款60万元。

2020-01-06

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