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中消协：加大培训机构违法行为查处力度保障消费者预付资金安全

3月9日，中消协发布《2021年校外教育培训领域消费者权益保护报告》。《报告》指出，当前校外教育培训行业依然存在诸多问题，校外培训作为教育

2022-03-09

销售假酒被罚1012.3万元杭州华实医院被查

此前，上城区市场监管局接到群众举报，反映杭州华实医院有限公司涉嫌在网络上进行虚假广告宣传。执法人员第一时间对该医院进行现场检查，对

2022-03-04

泉州将建设4类14项重点项目提升危险废物处置能力

近日，市生态环境局印发《泉州市十四五危险废物污染防治规划》，明确十四五期间，全市将建设危险废物利用处置、医疗废物处置、信息化能力建

2022-03-02

两部门调研大商所：强化期现联动监管，依法严惩违法违规行为

在座谈会上，相关部门与大商所表示，将持续强化现货和期货市场联动监管，依法严厉惩处违法违规行为，保障铁矿石市场平稳运行。（原标题：强化

2022-02-28

山东滨州银保监分局副局长燕钦峰涉嫌严重违纪违法被查

公开信息显示，2021年12月29日，燕钦峰曾出席滨州市银行业协会与滨州仲裁委员会联合举办“滨州仲裁委员会银行业仲裁中心”揭牌仪式暨第一期仲

2022-02-28

人社部：以零容忍态度严厉打击挪用贪占社保基金等违法行为

汤晓莉表示，近日专门出台《社会保险基金行政监督办法》，目的就是着力提升监督效率效能，更好守护基金安全。指导各地抓好办法的贯彻落实，强

2022-02-22

吉林银行两名70后高管涉嫌严重违纪违法被查：曾同时获提拔

2020年3月，王志刚任吉林银行延边分行党委副书记、纪委书记；2021年10月至今，王志刚被调回吉林银行总行巡察工作办公室。2019年12月，陈洪波由

2022-02-21

市监总局等三部门：严厉查处生产经营含金银箔粉食品违法行为

1月29日，澎湃新闻记者获悉，市场监管总局、国家卫生健康委、海关总署联合印发《关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知》（以下简

2022-01-29

“两山银行”、“粮食银行”名称涉嫌违法，银保监会要求纠正

比如，安吉两山银行，实为安吉县两山生态资源资产经营有限公司（县级“两山银行”），为安吉城投集团全资子公司，注册资本6亿元。各级监管部门

2022-01-27

5起涉税违法案件同日曝光：虚开增值税发票，骗取出口退税

附：税务部门披露的5起涉税违法案件江西九江市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案件近期，江西省九江市税务部门与公安部门联合依法查处一

2022-01-26

广西河池查处一起中介涉税违法案件，涉案金额18.08亿元

近期，广西壮族自治区河池市税警在联合查处虚开增值税发票犯罪团伙时发现，广西南丹县柳吉会计服务有限公司和江西省南城县明华会计服务有限公

2022-01-26

乌鲁木齐查处一起中介涉税违法案件，涉根多多财务咨询公司

近期，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市税务部门在查处一起虚开发票案件过程中发现，乌鲁木齐根多多财务咨询有限公司法定代表人闫慧平及数名独立从

2022-01-26

税务总局：今天下午有关地区税务部门将曝光5起涉税违法案件

1月26日，国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运在在国新办举行的新闻发布会上表示，2021年，税务部门切实加强税收监管和税务稽查，依法依规

2022-01-26

广誉远：独董王斌全涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查

1月24日晚间，广誉远中药股份有限公司（广誉远，600771 SH）发布关于独立董事接受纪律审查和监察调查的公告。公告称，从中共山西省纪律检查委

2022-01-25

国家税务总局：坚决依法打击偷逃成品油消费税违法犯罪行为

2021年初，辽宁省税务局稽查局根据有关信息和反映以及税收大数据分析，发现辽宁省盘锦市部分企业存在数额巨大的涉嫌虚开发票偷逃成品油消费税

2022-01-19

辽宁省政府：坚决依法打击偷逃成品油消费税违法犯罪行为

2021年初，辽宁省税务局稽查局根据有关信息和反映以及税收大数据分析，发现辽宁省盘锦市部分企业存在数额巨大的涉嫌虚开发票偷逃成品油消费税

2022-01-19

中德证券被证监会立案：因在对乐视网保荐业务中涉嫌违法违规

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）因在乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）非公开发行股票项目中，保荐业

2022-01-19

上市公司高管又出事 ST凯乐副董事长涉嫌违法被留置

上市公司高管又出事!ST凯乐主管专网通信业务的副董事长兼总经理因涉嫌严重违法，被采取留置措施。公司股价17日跌停。自去年7月爆雷以来，该

2022-01-18

小康股份：不知情也未参与相关违法违规事宜

1月18日早间，重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，601127）发布澄清公告称，关注到2022年1月17日有网络传言原某证券研究所人士及某公募

2022-01-18

华润置地华北大区北京公司原副总黄涛涉严重违纪违法，接受审查

据可查询的资料显示，华北大区的遗留项目是位于北京市东城区建国门区域的北总布胡同里的一宗拆迁未完成的土地。为了实现连片开发，华润置地进

2022-01-16

东营银行收央行罚单近三年整体增收不增利

2022年伊始，东营银行就收到央行开出的罚单。日前，央行东营市中心支行披露，因存在违规提供个人不良信息、与身份不明的客户进行交易等四项

2022-01-10

宏达新材涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

9日晚，宏达新材突然公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案调查。监管重拳出击，最近1个多月来已逾20家公司或股东被立案调查

2022-01-10

ST宏图收到证监会立案告知书涉嫌信披违法违规

1月4日，资本邦了解到，A股公司ST宏图(600122 SH)收到中国证券监督管理委员会立案告知书。ST宏图于2021年12月30日收到中国证券监督管理委员

2022-01-04

健全防范化解金融风险长效机制加大对违法违规行为处罚力度

《条例》共五章四十条，按照“中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责”的原则，将地方各类金融业态纳入统一监管框架，强化地方

2022-01-01

存隐私不合规行为，哈啰出行等十七款违法APP被通报

国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现17款移动应用存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法相关规定，涉嫌超范围采

2021-12-20

*ST海航：涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案

12月17日，海南航空控股股份有限公司（*ST海航，600221 SH）公告称，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2021年12月7日决定对公司立案。公告

2021-12-17

涉嫌信披违法违规 *ST数知实控人收立案调查通知书

继今年10月中旬因涉嫌内幕交易被立案调查后，因涉嫌信息披露违法违规，*ST数知实控人张志勇再次收到了立案调查通知书。*ST数知周二低开低走

2021-12-15

银保监会公开15个重大违法违规股东

记者从中国银保监会了解到，为持续强化银行保险机构股东股权监管，夯实公司治理监管基础。银保监会表示，下一步将加快相关法律法规修订，完善

2021-12-11

银保监会公开15家重大违法违规股东，背后浮现这些股权往事

此次名单中的贵州薏米阳光产业开发有限责任公司和贵州晴隆肥姑食品有限责任公司均为贵州晴隆农村商业银行股东，分别持股4 2857%和3 5714%。其

2021-12-11

银保监会公开第四批重大违法违规股东：涉违规代持等7类行为

近年来，中国银保监会持续强化银行保险机构股东股权监管，夯实公司治理监管基础。结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东

2021-12-11

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