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港股异动 | 中兴通讯(0763.HK)跌7.69% 前员工被美国起诉共谋签证欺诈

格隆汇3月7日丨中兴通讯(0763 HK)跌7 69%，报16 32港元，总市值772亿港元。该公司上周五盘后发布公告，公司于2022年3月3日(美国时间)收到

2022-03-07

理财教育火热背后：部分存荐股、虚假理财产品购买等欺诈活动

监管部门要强化监管，从严查处理财课培训市场中的违法违规行为，加强对资金流向、可疑收款方账户动态等的监测。8月1日起，由中国标准化研究院

2021-12-08

六类校外培训乱象价格欺诈问题突出

暑期到来，有些家长已经或者正在筹划为孩子报各种辅导班、补习班。面对琳琅满目的培训机构及不菲的培训费，7月7日，中国消费者协会向广大学

2021-07-08

惠州平安人寿开展反保险欺诈宣传活动

为防范和化解保险金欺诈风险，保护消费者合法权益，2021年5月平安人寿惠州中心支公司开展以打击保险欺诈，共建和谐平安为核心主题的反保险

2021-05-28

AI赋能反欺诈百融云创助推汽车金融健康发展

随着各种资本的涌入，汽车金融行业快速兴起，为了抢占汽车金融市场的一席之地，很多汽车金融机构在前期过度扩张规模，引起了一系列的行业乱

2021-05-04

智能前端过滤提升反欺诈能力榕树贷款让金融营销更精准

当前，中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，而金融是实体经济的血脉，在实体经济的转型发展中，尤其需要金融活水的注入，以激活实

2021-04-20

百融云创深耕AI反欺诈技术助推金融提前拦截欺诈发生

在智慧金融时代，通过科技的创新，金融智能化水平也因此获得空前提升。然而，回归到金融本质，不论传统金融或者智慧金融都面临着一项绕不开

2021-04-01

百融云创：以AI科技为矛击破金融欺诈骗局

数字技术推动金融行业发展，但数字技术也为金融欺诈带来可乘之机，对于数字金融而言，欺诈风险产生的威胁甚至高于信用风险。在黑产产业链日

2021-03-26

AI赋能风险防范百融云创打造智能车险反欺诈体系

保险欺诈一直是保险业的顽疾，车险欺诈更是保险欺诈的重灾区，保险公司防不胜防，损失巨大。专家表示，我国车险欺诈呈现欺诈手段专业化、犯

2021-03-23

深圳微众信科上市被叫停或涉嫌欺诈发行？

2月3日讯昨日，深圳微众信用科技股份有限公司(简称微众信科)被上交所中止其发行上市审核。上交所给出的原因为：2021年2月1日，深圳微众信

2021-02-04

保险欺诈相关罚单频出保险业反欺诈难题何解？

保险欺诈一直是行业监管打击的重点对象。12月13日，北京商报记者发现，近期保险欺诈相关罚单频出，从险企夸大宣传引诱投保，到内鬼勾结外界

2020-12-15

存在欺诈行为汇丰银行又陷新丑闻

汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞庞氏骗局，存在欺诈行为的情况下，却仍允许

2020-09-22

百丽“思加图”涉嫌售假被指“用套路欺诈消费者”

近日，多位消费者在社交平台发文称，百丽旗下品牌思加图(staccato)电商旗舰店涉嫌售假，并以退货系仿品为由拒绝给消费者退款。据第三方投诉

2020-08-11

返利网夸大宣传乱扣费乱象频出律师：涉嫌欺诈消费者

近日，有诸多用户在网络投诉平台称，返利网存在虚假宣传、恶意扣费。据黑猫投诉、聚投诉平台显示，返利网目前投诉量高达4629条，其中虚假宣

2020-07-07

美团金融最新消息：加码金融反欺诈重拳打击灰黑产业

4月29日，由北京市委网信办与市公安局主办的第七届首都网络安全日如期而至。受疫情影响，此次安全日以线上安全知识答题等云活动形式为主，

2020-06-23

证券欺诈至损失数百亿苹果面临一起集体诉讼

因隐瞒中国市场iPhone需求下滑，苹果公司面临一起新的集体诉讼，被指证券欺诈。6月4日，有消息称，美国加州奥克兰市的地方法官伊冯·冈萨雷

2020-06-05

万福生科欺诈上市案李季先：莫将专项补偿基金当免死金牌

证监会万福生科欺诈上市案行政处罚方案5月10日终于水落石出：除传统意义上的经济处罚外，平安证券及其部分从业人员遭遇内地证券史上最严限

2020-06-02

业主“网上伸冤” 合肥滨湖公元天下被指恶意欺诈

近段时间，由合肥和桂房地产有限公司开发的合肥公园天下项目遭遇业主网上伸冤。业主指，该项目连续出现房屋漏水、地库开裂、湿地公园成了污

2020-04-27

售卖野生动物、哄抬物价微信批量处罚违规公众号小程序

3月15日，国际消费者权益日，微信发布近期针对“疫情违规”行为的公告。

2020-03-16

姑娘花近10万元购买“叶氏”减肥产品判决支持“退一赔三”

不过，花费了9万多元购买减肥产品的她，发现自己被欺诈后，把违法商家告上法院，最终不仅要回了近9万多元，还拿到20余万元的加倍赔偿款。

2020-03-10

河南公布疫情防控期价格违法典型案例：张仲景大药房价格欺诈被罚款5万

疫情发生以来，河南省各级市场监管部门对疫情防控期间哄抬价格、价格欺诈等违法行为坚决予以打击。

2020-02-13

常德大润发卖蔬菜涉嫌价格欺诈遭到市场监管局处罚

其中，常德大润发商业有限公司因存在价格欺诈的行为，遭到常德市市场监管局处罚。

2020-02-10

震惊！德银卷入1MDB欺诈丑闻？外媒：美国司法部正在调查

继宣布退出股票交易业务并拟裁员2万人后，德银再一次被市场关注。

2019-07-11

短短一年多安踏遭到3次做空浑水直称欺诈

安踏体育(02020，HK)再遭做空，7月8日跌7 32%。

2019-07-10

遭沽空机构质疑“公开欺诈” 波司登遭遇“跳水”式下跌欲澄清

6月24日，在港上市的羽绒服品牌波司登因遭沽空机构Bonitas Research质疑财务问题，遭遇“跳水”式下跌，午盘收跌24 78%至1 73港元股。

2019-06-24

南阳一女子遭遇净水器欺诈服毒自杀来看看都有啥套路

说好的福利，竟变成了拉人头，郭女士感觉被骗了，前去讨要。

2019-06-17

辽宁7家医药机构因欺诈骗保被查处已追回105.74万元

目前，医保部门已追回医保基金和处罚款、违约金105 74万元。案件正在进一步侦办中。

2019-06-14

坐在火药上？香橼做空非洲亚马逊Jumia：十八年来最严重欺诈行为

有“非洲亚马逊”之称的Jumia，在纳斯达克上市一个月后便遭到香橼的袭击。

2019-05-10

苹果被指控证券欺诈投资者称其隐瞒iPhone需求下降

苹果正面临关于证券欺诈的集体诉讼，指控其做出虚假陈述，未披露有关其业务前景的不利信息。

2019-04-18

又是百度搜索 V认证假冒“国旅”欺诈多名消费者

现在，很多人旅游，都会选择在网上搜索旅行社信息，再报名参团，一些经过百度V认证的旅行社网站就成了一些消费者信赖的信息来源。

2019-04-15

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