非法集资,关于非法集资的所有信息

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什么叫私募?私募和非法集资的区别是什么?

什么叫私募?私募是国际债券发行的一种方式，私募债券发行通常采取记名形式，发行者可较少地公开自己的经营情况。私募债券不能上市流通，在

2023-04-25

当前报道:恒远鑫达非吸案新进展福州分公司判了传涉案总金额112亿

恒远鑫达福州分公司向2000多名非法集资8 77亿，造成经济损失2 61亿。恒远鑫达实际控制人为王鑫，目前已经失联，传恒远鑫达涉嫌非吸总金额达到1

2023-02-11

当前速看：红岭创投、投资宝等涉嫌非法集资案进入审判阶段，周世平等被立案移送深圳中院

近日，*ST深南（002417）发布公告，收到控股股东、实际控制人周世平家属通知，周世平涉及的刑事案件目前已进入审判阶段。蓝鲸财经了解到，该案

2022-09-25

守好“养老钱”！湖北省检察机关为老年群体追回360余万元损失

没想到遇上一伙骗子，幸好检察机关、公安机关帮忙追回了损失。近日，省内某地被骗老人刘某在接受当地检察官回访时感慨地说。今年3月，打着

2022-06-29

我国将继续对非法集资保持严打态势

我国将继续对非法集资保持严打态势，形成有力震慑。紧盯养老、投融资等重点领域，稳妥有序出清风险。这是记者4月21日从处置非法集资部际联席会

2022-04-22

非法集资1395亿元！“网贷教父”周世平等18人被起诉！深南股份再发退市风险提示函

非法集资1395亿元！“网贷教父”周世平等18人被起诉！深南股份再发退市风险提示函2022-04-1506:13来源：上海证券报2021年9月被深圳市公安

2022-04-15

银保监会提示：防范以“元宇宙”名义进行非法集资

近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示

2022-02-18

防范化解金融风险河南省开展非法集资防范条例

5月19日，记者获悉，自5月11日至31日，省地方金融监督管理局在全省组织开展《防范和处置非法集资条例》(以下简称《条例》)网上知识有奖竞答

2021-05-20

非法集资条例公布纳入法治化轨道

治理非法集资迎来首部专门法规。《防范和处置非法集资条例》(以下称《条例》)日前正式公布。作为首部专门规范非法集资防范和处置工作的行政

2021-02-19

非法集资治理迎法规明确清退资金来源

治理非法集资迎来首部专门法规。《防范和处置非法集资条例》(以下称《条例》)日前正式公布。作为首部专门规范非法集资防范和处置工作的行政

2021-02-18

严防影子银行死灰复燃加大非法集资打击力度

为严控影子银行和交叉金融业务领域风险，相关部门已经要求银行保险机构开启全面排查整改。具体来看，要求银行保险机构不得再拉长融资链条

2020-07-24

出具警示函中信证券被曝员工伪造公章非法集资

近一段时间，中信证券可谓是流年不利。6月8日，广东证监局披露对中信证券华南股份有限公司采取出具警示函措施的决定。中信证券5月份还因为

2020-06-12

华夏信财非法集资被查兑付回款戛然而止

5月16日，广东广强律师事务所高级合伙人曾杰对时代周报记者表示：第一，及时登记自己的投资情况，进入最后的法院退赔名单;第二，通过合法的

2020-05-19

起底腾信堂14亿非法集资案 “金融才女”只有小学文化？

2019年11月20日，杭州市公安局拱墅分局召开新闻发布会，通报了一起案件的侦破过程。

2020-02-10

非法集资案件持续高发金融犯罪形成黑灰产业链

白皮书显示，从案件数量看，非法集资类犯罪仍是重灾区。其中，非法吸收公众存款案占比依然最高，以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。

2019-12-25

“爆雷”！金诚集团涉嫌非法集资警方采取刑事强制措施

号称资产规模700亿元的金诚集团，最终还是爆了。

2019-04-29

中安民生以房养老骗局：诱老人押房产涉嫌非法集资

过去一个多月，吴岚的生活被彻底打乱了。经常找不到东西，做饭没关火就出门，曾经井井有条的家如今一团糟……59岁的吴岚形容自己，“整个人都跟傻了一样。”

2019-04-18

广电总局：停止播出影视剧项目非法集资类广告

国家广播电视总局近日发布通知，停止播出影视剧项目非法集资类广告。

2019-04-12

北京中安公司涉非法集资多名老人入以房养老骗局

多名受害老人告诉记者，涉事公司打着国家有关部门旗号，将自家房屋进行抵押贷款。受害者赵先生说，有部分受害者正面临房屋被拍卖的风险。

2019-04-10

产品粗劣、非法集资、挂靠招牌直销审批进入“冰封期”

日前商务部已经暂停办理直销相关审批、备案等事项，正在积极会同相关职能部门开展保健市场整治工作，标志着直销行业正式进入“冰封期”。

2019-02-20

三部门出台意见严打P2P平台非法集资认定标准明确

P2P平台如违反国家金融管理法律法规中的禁止性规定，其行为就具“非法性”，就可能涉嫌非法集资。

2019-01-31

警方打掉"财富中国"非法集资平台刑事拘留6名犯罪嫌疑人

记者从深圳市公安局福田分局获悉，当地警方日前打掉“财富中国”非法集资平台，刑事拘留6名犯罪嫌疑人。

2018-12-21

驻马店风光鑫亿广场十年返租涉嫌非法集资

以“托管”“返租”这种形式吸引购房者购买商铺，与现行相关法规政策严重冲突。

2018-10-11

辨清非法集资“新套路” 理性投资不做“韭菜”

银保监会负责人提醒，要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实增强风险意识。

2018-08-31

银保监会等发布风险提示防范以区块链名义进行非法集资

记者24日从银保监会获悉，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门发布风险提示，对一些不法分子以虚拟货币区块链名义

2018-08-27

百亿非法集资案二审浦发银行原商丘分行长获刑12年

近日，郑州市中级人民法院发布对原浦发银行商丘分行行长何凯等非法吸收公众存款案、行贿案作出二审判决。中国裁判文书网披露的刑事判决书显

2018-08-10

百亿非法集资案二审浦发银行原商丘分行长获刑12年

近日，郑州市中级人民法院发布对原浦发银行商丘分行行长何凯等非法吸收公众存款案、行贿案作出二审判决。中国裁判文书网披露的刑事判决书显

2018-08-09

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