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反洗钱法,关于反洗钱法的所有信息
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申万宏源宁波分公司2宗违法被罚55万元 违反
反洗钱法
中国人民银行宁波市中心支行对单位共处罚款55万元，对2名相关责任人共处罚款3万元。
2020-02-17
支付行业今年收数十张罚单 汇潮支付违反
反洗钱法
收630万最大罚单
中国支付网统计数据显示，截至2019年上半年6月4日，央行及分行共对支付机构共开出54张罚单。
2019-06-18
中华财险苍溪违反
反洗钱法
未按规定履行客户身份识别
中国人民银行广元市中心支行对该单位处以12万元罚款，对该单位3名相关责任人员处以合计1 8万元罚款。
2019-01-30
中国银河三宗行为违反
反洗钱法
被罚20万
对该单位处以罚款人民币20万元，对负直接责任的一名高级管理人员处以罚款人民币1万元。
2018-12-19
合众人寿陕西分公司违反
反洗钱法
遭央行罚款53万元
近日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《
反洗钱法
》等相关规定，对其处以49万元罚
2018-08-30
长安银行西咸分行违反
反洗钱法
副行长冯立及公司遭罚
28日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，长安银行股份有限公司西咸分行违反《中华人民共和国
反洗钱法
》三十二条，处罚事由为
2018-08-30
中国银河因违
反洗钱法
被罚100万元，公司表态已整改
7月30日晚间，中国银河披露公告称，中国银河证券股份有限公司于2018年7月27日收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》(银反洗罚决字[2018]第4号)
2018-07-31
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