反洗钱,关于反洗钱的所有信息

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发文规范现金存取业务流程反洗钱力度再升级

新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。

2022-02-11

违反反洗钱相关规定昆仑银行被银保监处罚领罚单

昆仑银行近日因违反反洗钱相关规定被人民银行处269万元罚款，此前该行下属分支机构因瞒报涉刑案件等被银保监处罚。作为中石油集团旗下银行

2022-01-30

完善反洗钱监管制度，三部门发文规范金融机构客户尽职调查等

《办法》的发布实施是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制机制，提升我国反洗钱工作水平，有效防范金融风险的重要举措。反洗钱国际

2022-01-26

央行官员：金融反洗钱逐步实现从满足合规性到追求有效性转变

长期以来制约金融机构反洗钱履职能力的一些基础性问题正在逐步得到解决。广泛运用“大数据”检查方法，深化对反洗钱履职问题的揭示，大幅提高

2021-11-26

京检云课堂3.0版｜第21期：反洗钱（四）

虽然《刑法修正案（十一）》删除了“明知”的表述，但是依然要求洗钱行为人主观上必须知道或者应当知道自己经手转移的资金具有非法属性。对于

2021-11-07

反洗钱不力交通银行涉再收央行罚单

客户信息泄露问题日益受到银行监管机构的重视。8月5日，上海银保监局就个人信息保护等相关问题责令交通银行股份有限公司(以下简称交通银行)

2020-08-18

中报“透露”反洗钱罚单券商对反洗钱重视程度提升

随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近两年来央行对于我国金融机构的反洗钱要求不断提升。然而，当下券商在合规方面仍有较多不足

2020-08-17

监管频出重拳整顿支付违规一季度披露罚单超1.2亿

央行频出重拳整顿支付违规。据《经济参考报》记者不完全统计，今年一季度，监管披露的支付罚单罚没金额超1 2亿元，已接近去年全年罚没总额

2020-04-08

申万宏源宁波分公司2宗违法被罚55万元违反反洗钱法

中国人民银行宁波市中心支行对单位共处罚款55万元，对2名相关责任人共处罚款3万元。

2020-02-17

注意！央行5张"跨年"支付罚单剑指反洗钱瑞银信再收2张罚单

新年伊始，央行开始陆续披露在2019年年末开出的支付机构罚单，违规支付机构在去年年底接连收到央行重罚。

2020-01-15

因违反反洗钱有关规定太钢集团财务有限公司被罚23.36万

据中国人民银行太原中心支行网站消息，太原中心支行发布关于对太钢集团财务有限公司行政处罚信息公示表。

2019-12-25

支付行业今年收数十张罚单汇潮支付违反反洗钱法收630万最大罚单

中国支付网统计数据显示，截至2019年上半年6月4日，央行及分行共对支付机构共开出54张罚单。

2019-06-18

中华财险苍溪违反反洗钱法未按规定履行客户身份识别

中国人民银行广元市中心支行对该单位处以12万元罚款，对该单位3名相关责任人员处以合计1 8万元罚款。

2019-01-30

中国银河三宗行为违反反洗钱法被罚20万

对该单位处以罚款人民币20万元，对负直接责任的一名高级管理人员处以罚款人民币1万元。

2018-12-19

央行等多部门联合发布新规剑指反洗钱反恐怖融资

人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》)。据悉，《办法》将自2019年1月1日起施行。

2018-10-11

合众人寿陕西分公司违反反洗钱法遭央行罚款53万元

近日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《反洗钱法》等相关规定，对其处以49万元罚

2018-08-30

长安银行西咸分行违反反洗钱法副行长冯立及公司遭罚

28日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，长安银行股份有限公司西咸分行违反《中华人民共和国反洗钱法》三十二条，处罚事由为

2018-08-30

反洗钱执法检查持续加强浦发银行重庆分行被罚96万

8月13日，据央行相关分支机构公布的信息，有5家银行因违反反洗钱规定而受到了行政处罚。5家银行行政处罚罚款合计高达245万元，其中处罚最大

2018-08-15

十天11家金融机构领反洗钱罚单罚款总额超千万元

监管机构对于违反《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度正在升级。《证券日报》记者根据公开信息统计发现，8月1日至10日，已有11家金融机构

2018-08-13

央行一日开出610万反洗钱罚单平安银行等5家机构被罚

中国人民银行网站昨日公示系列行政处罚。中国人民银行于2018年7月26日对中国交通银行股份有限公司(简称交通银行)、平安银行股份有限公司(简

2018-08-06

中国银河因违反洗钱法被罚100万元，公司表态已整改

7月30日晚间，中国银河披露公告称，中国银河证券股份有限公司于2018年7月27日收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》(银反洗罚决字[2018]第4号)

2018-07-31

国寿等13家险企接反洗钱20张罚单身份识别成重灾区

反洗钱的监管风暴刚升级，保险业就再吃下今年以来的第20张罚单。今天下午，中国人寿(23 550,0 01,0 04%)公告，近日收到央行罚单，因反洗钱

2018-07-30

大连市“反洗钱与反恐怖融资”宣传活动拉开帷幕

瓦房店8月3日讯本报讯近日，在中国人民银行大连市中心支行工作人员的现场监督指导下，我市反洗钱与反恐怖融资宣传活动在大连银行第一中心支

2017-08-03

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